Требования защиты от отмывания денег

С целью защиты от отмывания денежных средств, добытых нечестным путем, казино требует от пользователей, чтобы при регистрации они указывали только достоверные персональные данные. Изменить введенные сведения в будущем не получится. Также казино проверяет указанную информацию. Для этого используется процедура идентификации личности, во время которой клиент отправляет администрации цветные сканы документа удостоверяющего личность. Чаще пользователи выбирают паспорт.

Особенности идентификации:

1. В соответствующем разделе личного кабинета игрок должен прикрепить сканы паспорта. Прикрепляемые файлы должны соответствовать перечисленным требованиям, которые описаны на той же странице.

2. Для отправки понадобится скан разворота паспорта с фото, ФИО клиента и датой рождения, место регистрации и информация о дате выдачи документа.

3. Также игроки могут пройти процедуру идентификации в режиме видеоконференции. После обращения в суппорт клиенту стоит дождаться звонка оператора по Скайпу и ответить на все вопросы.

Казино не передает персональные данные клиента третьим лицам. Однако это правило не касается случаев мошенничества и отмывания денег. В такой ситуации сотрудники азартного заведения вынуждены обращаться в правоохранительные органы и сообщать им личную информацию о правонарушителе.